تفاصيل ضبط المتهمين
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة عناصر جنائية بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال. وبحسب التحريات، سعى المتهمون لإضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.
أساليب غسل الأموال
أظهرت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم، والتي قدرت قيمتها بنحو 130 مليون جنيه، تمثلت في:
- تأسيس أنشطة تجارية.
- شراء عقارات وأراضٍ.
- اقتناء سيارات متنوعة.
قرار النيابة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتمت إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم.