تفاصيل التحريات الأمنية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من ضبط 6 عناصر إجرامية، وذلك على خلفية تورطهم في محاولات غسل أموال ناتجة عن نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وبحسب التحريات، سعى المتهمون إلى إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال عبر إدخالها في قنوات مالية ومشروعات تجارية.
أساليب غسل الأموال
أوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، شملت:
- تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.
- شراء عقارات.
- اقتناء مركبات.
هدفت هذه الإجراءات إلى إظهار الأصول والممتلكات بمظهر قانوني، والتمويه على مصادرها الحقيقية للإفلات من المساءلة القانونية.
قرار الجهات المختصة
قدرت الجهات المعنية القيمة المالية للأموال محل إجراءات الغسل بنحو 250 مليون جنيه. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتمت إحالة الواقعة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة بحقهم.