تستمع جهات التحقيق المختصة، لأقوال متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه ناتجة عن أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المخدرات، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر التحصل على الأموال.
المتهمان حاولا إصباغ الأموال بصبغة شرعية
وتبين من خلال الفحص أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها، ومحاولة إصباحها بصبغة شرعية حتى لا يتبين مصدرها.
المضبوطات قدرت بـ40 مليون جنيه
وبينت المعلومات الأولية التي قامت بها وحدات البحث أن المتهمين استخدما أساليب عدة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
الأموال حصيلة أعمال غير مشروعة
وألقي القبض على المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
0 تعليق