تُباشر جهات التحقيق حالياً استجواب أحد المتهمين في قضية كبرى تتعلق بغسل أموال تُقدَّر بحوالي 150 مليون جنيه، يُشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة مشبوهة وغير قانونية.
التحريات الأولية
وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بإخفاء الأموال عبر سلسلة من العمليات التجارية الوهمية ،وتحويلها بين حسابات مصرفية متعددة بغرض التمويه على مصدرها الحقيقي. كما أوضحت المصادر أن المتهم استغل عدداً من الشركات الوهمية والعقود المزورة لتسهيل عملية غسل الأموال.
جهود جهات التحقيق
وأفادت أن جهات التحقيق تعمل على تعقب الشبكة الكاملة المرتبطة بالمتهم، مع فحص شامل لحساباته المصرفية والمعاملات المالية المرتبطة به. ومن المتوقع استدعاء عدد من الشهود والجهات التي تعاملت مع المتهم خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها الجهات الأمنية والقضائية لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تُهدد الاقتصاد الوطني.
0 تعليق