قررت جهات التحقيق حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
حبس شخصين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بالإسكندرية
ووفقاً للإجراءات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم التحقيق مع العاطلين (أحدهما ذو معلومات جنائية)، المقيمين بمحافظة الإسكندرية.
وقد ثبت أنهما كانا يغسلان الأموال المتحصلة من نشاطهما في تجارة المخدرات عبر محاولات لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
كما استُخدمت هذه الأموال في إنشاء كيانات تجارية، وشراء عقارات، وأراضٍ، وسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة.
وتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها بحوالي 50 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتأتية من الأنشطة الإجرامية، والعمل على رصد ممتلكات المتورطين في هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق