09:48 ص - الخميس 27 فبراير 2025

0

دعا البنك التجاري الدولي - مصر - (CIB) ش.م.م المساهمين الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٥. 

وقال البنك في افصاح للبورصة المصرية اليوم إنه من المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة ۱۰ مبنى - ۲۱۹ B الكيلو ۲۸ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة وإعمالا بالمادة "٧٣" من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱٨، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، واستناداً للمادة "٣٩ من النظام الأساسي للبنك، سوف تتاحالمشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles"، ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً. 

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

(۲) التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقبي الحسابات عنه.

(۳) التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

(٤) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

( ٥) الموافقة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك.

(٦) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 27.693 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم من 30.431 مليار جنيه مصري إلى 30.708 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 276.930 مليون جنيه مصري، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السادسة عشر من البرنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الموافقة على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.

٧. الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ العقاد الجمعية العامة في ٢٥ مارس ٢٠٢٤

(۸) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

(٨) تحديد مكافات وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عضوية المجلس واللجان التابعة للعام المالي ٢٠٢٥.

(٩) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(۱٠) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ۲۰۲٥ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٤

(۱١) الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي أعمال فنية أو إدارية بأي صورة كانت في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.

وأيضا توجه عناية المساهمين إلى ما يلي:

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي أو تفويض كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ۲۰% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانيا بغرض الحضور، يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الالكترونية "E-magles" وتقديم شهادة وكشف بالأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

ثالثاً: كافة المستندات المنصوص عليها بالمواد ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ متاحة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة بمقر الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك الاطلاع المساهمين عليها خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعا: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للبنك عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو تسليمها باليد مقابل ما يفيد الاستلام ، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل. هذا وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط

خامساً تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع

سادسا في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، سيعقد اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ۲۰۲٥ في نفس المكان. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.