في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص – اثنان منهم مسجلان جنائيًا – يقيمون بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال شراء الأراضي والعقارات، لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قيمة الممتلكات المضبوطة
تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق