تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.
تفاصيل القبض على شخصين غسلا 50 مليون
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة .
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية ، وشراء العقارات.
قيمة الاموال التي تم غسلها
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد اتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي وقت سابق، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتجارات المال الحرام بعدما تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الدقهلية لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء أموالهم غير المشروعة وإضفاء شرعية عليها من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية متعددة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية
وقدرت الجهات الأمنية حجم الأموال التي قاما بغسلها بنحو 33 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة ومواصلة تتبع أموال الجريمة وتجفيف منابعها.
0 تعليق