نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة ومقيمين في نطاق محافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال عامة حصيلة نشاط إجرامي غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن طريق شراء العقارات والسيارات، والدراجات النارية.

الداخلية تضبط 60 مليون جنيه بحوزة عصابة غسل الأموال 

البداية تعود عندما رصدت معلومات وتحريات وزارة الداخلية، قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام تشكيل عصابي تكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة ومقيمين في نطاق محافظة القاهرة، بغسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
 

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل الأموال العامة في القاهرة

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهمين، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط أفراد التشكيل المشار إليه، ومصادرة ممتلكاتهم، وتقدرت قيمة أفعال الغسل بحوالي60 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، تمكنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الأموال العامة من ضبط الكثير من الأشخاص المتاجرين في العملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي مع مخالفة القانون. وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الداخلية، قد شنت عدة حملات أمنية وشرطية موسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل رصد التجار المخالفين في الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة الماضية

وخلال 24 ساعة الماضية تمكنت الحملات الأمنية من ضبط العديد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بقيمة 11 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي

وبمواجهتهم على النحو المشار إليه أقرا بحيازة المضبوطات من أجل الإتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من أجل كسب المال.

تحرير محاضر ضد المتهمين بالنقد الأجنبي

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.