تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ومديرية أمن الجيزة، من ضبط مسجل خطر لقيامه بغسيل 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة في شراء العقارات وتأسيس الشركات.
ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص (“له معلومات جنائية مسجلة في العديد من قضايا المخدرات” مقيم بمحافظة الجيزة) بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم إليه بحملة أمنية، وأمكن ضبطه والكيانات المملوكه له، وبمواجهته أقر بأن الأموال حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.
وتقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال
وفي واقعة أخرى، كانت تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط مسجل لقيامه بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه في النصب على المواطنين بالجيزة.
بعدما رصدت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بمحافظة الجيزة، بغسل أموال حصيلة نشاط إجرامي تخصص في النصب على راغبي السفر للخارج، ومحاولة إظهار أنها ناتجة عن كيانات مشروعة متخصصة في (الإتجار في العقارات والأراضي والسيارات واللانشات السياحية وتأسيس الشركات)، وبعد التنسيق مع اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير إدارة المباحث، بتوجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم، أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط المتهم المشار واقتياده إلى ديوان المديرية، وتقدرت عمليات الغسل التي قام بها بحوالي 50 مليون جنية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
0 تعليق