تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من القبض على أحد الأشخاص بأسيوط، بينت التحقيقات أنه متورط في قضايا غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل واقعة القبض على شخص في أسيوط
أوضحت التحريات أن المتهم، وهو شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال متحصلة من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. عمل المتهم على إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب غسل الأموال
تمكن المتهم من استخدام الأموال غير المشروعة في:
- شراء العقارات.
- تأسيس أنشطة تجارية.
- شراء السيارات.
الأموال المغسولة قدرت 31 مليون جنيه
قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 31 مليون جنيه، تم استخدامها في الأنشطة المذكورة لإضفاء صبغة شرعية عليها.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع الاستمرار في التحقيق لكشف أي أطراف أخرى متورطة في النشاط الإجرامي.
جهود مستمرة لمكافحة الجرائم المالية
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، مشددة على التصدي لمحاولات غسل الأموال التي تهدد الاقتصاد الوطني وتدعم الأنشطة الإجرامية.
0 تعليق