تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة قطع غيار سيارات، بتهمة غسل 15 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت: «إنه في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة قطع غيار سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده».
وأفادت الداخلية بأن المتهم قيد التحقيق بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال، وإضفاء الشرعية عليها، من خلال إجراء عدة معاملات تشمل شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، كما قام بإيداع جزء من هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك بهدف إخفاء مصدرها، وتُقدّر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0 تعليق