التحقيقات الأمريكية تطال الاتحاد الأرجنتيني ورئيسه بشبهات مالية

تفاصيل التحقيق الفيدرالي في الاتحاد الأرجنتيني

فتحت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تحقيقاً مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيسه كلاوديو تابيا، على خلفية شبهات تتعلق بوجود مخالفات مالية محتملة. وتشمل هذه المخالفات غسل أموال واحتيالاً مصرفياً من خلال النظام المالي الأمريكي، بالتزامن مع مشاركة منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

وبحسب ما أوردته صحيفتا La Nacion وTerra، بدأ مدعون فيدراليون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع شهادات ومعلومات حول العمليات المالية التي قام بها الاتحاد الأرجنتيني داخل الولايات المتحدة. يأتي هذا في إطار تحقيق أولي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب توجيه اتهامات جنائية.

مئات الملايين من الدولارات تحت المجهر

يركز التحقيق على كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني لاتفاقياته التجارية الدولية. تتركز جهود المحققين على العقود والعمليات المالية التي تمت عبر شركة TourProdEnter LLC، المسؤولة عن إدارة وتحصيل عائدات العقود التجارية للاتحاد خارج الأرجنتين.

ويتتبع المحققون حالياً حركة أكثر من 300 مليون دولار مرتبطة بهذه الأنشطة التجارية الدولية، عبر مراجعة التحويلات المالية التي تمت في عدد من المؤسسات المصرفية الأمريكية، من بينها Citibank وBank of America وJP Morgan. وتدرس الجهات المختصة ما إذا كانت هذه العمليات خالفت القوانين الفيدرالية الأمريكية، خاصة أنها نفذت في فترة كانت الأرجنتين تفرض فيها قيوداً صارمة على حركة العملات الأجنبية.

رد الاتحاد الأرجنتيني على الاتهامات

في المقابل، بدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم التحرك لمواجهة الضغوط القانونية المتزايدة. كثف اتصالاته مع ممثليه في أمريكا الشمالية، حيث شارك توماس ريجالادو ممثل الاتحاد في أمريكا الشمالية في منتدى أقيم بمدينة ميامي لمناقشة قضايا كرة القدم والفساد، بحضور المحامي الجنائي الأرجنتيني ماريانو ليزاردو.

أكد ريجالادو على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، مشدداً على أن فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات استقصائية لا يعني بالضرورة ثبوت المسؤولية أو الإدانة. وأوضح أن السلطات الأمريكية لم توجه حتى الآن أي اتهامات رسمية إلى الاتحاد الأرجنتيني أو مسؤوليه، مشيراً إلى أن المدعين الفيدراليين لا يزالون في مرحلة تقييم الأدلة لتحديد ما إذا كانت كافية لتحويل التحقيق الأولي إلى قضية جنائية رسمية.

خلفية كروية ومباراة حاسمة

تأتي هذه التحقيقات في وقت حقق فيه المنتخب الأرجنتيني فوزاً مثيراً على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم. ومن المتوقع أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية قراراً خلال الفترة المقبلة بشأن رفع مستوى التحقيق وتحويله إلى ملاحقة جنائية رسمية، كما تستدعي مسؤولين حكوميين سابقين للإدلاء بشهاداتهم.