تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع متهم بالغسل المالي بمبلغ يقدر بنحو 150 مليون جنيه، والتي تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة تمثلت في الترويج والاتجار بالمواد المخدرة وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء مصادر أمواله غير القانونية وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة عبر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية.
أساليب الإخفاء: من العقارات إلى السيارات والشركات
وذكرت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى شراء أراضٍ زراعية، عقارات سكنية وتجارية، سيارات فاخرة، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومطاعم، بهدف غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، وأفادت التحقيقات أن المتهم قام بإيداع مبالغ ضخمة نقدًا وشيكات بشكل متكرر في حسابات بنكية، دون توضيح طبيعة الأنشطة أو علاقة المبالغ بالأنشطة القانونية.
تجميع أموال ضخمة من الاتجار بالمخدرات
وأضافت أن المتهم كان يقوم بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة، مما أتاح له جمع مبالغ مالية كبيرة، قام بعد ذلك بغسلها من خلال استثمارات متعددة في مجالات متنوعة،و قدرت الأموال التي تم غسلها بحوالي 150 مليون جنيه، وقد تم إلقاء القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0 تعليق