في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
تفاصيل الجريمة
أوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال:
- شراء الأراضي الزراعية والعقارات.
- تأسيس أنشطة تجارية مختلفة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الحازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وضبط المتورطين في الأنشطة غير المشروعة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
0 تعليق