تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص “له معلومات جنائية مسجلة” لقيامه بغسل مبلغ مالي 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في الإتجار بالعملات الأجنبية.
القبض على المتهم بغسل 100 مليون جنيه في القاهرة
رصدت معلومات وتحريا أجهزة وزارة الداخلية، بقطاع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية، الاستثمار فى الشركات، شراء السيارات).
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهم المشار إليه بحملة أمنية، وأسفرت جهود الحملة عن ضبطه.
وتقدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها بحوالي 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
0 تعليق