أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس 6 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بغسل  150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال.

 حبس 6 متهمين بغسل أموال حصيلة تجارة العملة

واعترف المتهمون بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية ، و تأسيس الشركات وشراء السيارات.

وأنهم استثمروا أموالهم في تلك الأنشطة لإخفاء مصدرها وإسباغها بصبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً.

تابع أحدث الأخبار عبر