قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص المقيم بمحافظة القليوبية، لاتهامه باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
إحباط محاولة لغسل الأموال واستيلاء على 60 مليون جنيه عبر تزوير مستندات رسمية
تمكن المتهم من محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قام بشراء عقارات، أراضٍ، وسيارات كطريقة لإضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها.
وقد قدرت الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بحوالي 60 مليون جنيه.
تأتي هذه القضية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ورصد ثروات الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في تلك الأعمال.
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق